2
وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط، اليوم الأربعاء، عن التحقيق مع المعطي منجب، وأفراد من عائلته، بسبب شبهة غسيل الأموال، اتهامات تداولتها تقارير إعلامية قبل أيام، ورد
5 مليون دولار لأستاذ جامعي كان قد ألف كتابا عن غسيل الأموال والجريمة المنظمة
Apr 30, 2017 · الخرطوم – نازك شمام كشفت أسماء خيري، مديرة الرقابة المصرفية بالبنك المركزي، عن وجود ثماني حالات اشتباه لعمليات غسيل أموال بالقطاع المصرفي حتى أغسطس من عام 2016، واعتبرت الأمر ضعفاً في النظام الرقابي لمكافحة عمليات
Apr 14, 2016 · إلى ذلك، تعرف قضية غسيل الأموال بأنها ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد به إخفاؤه أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر، علما أن أمواله هي الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها مادية كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والمستندات
مستشار مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب د